13.09.2004 г. на сайте СРО НФА представлены новые нормативные правовые акты Банка России и МНС России:

• Положение ЦБР от 19 августа 2004 г. № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (приводится).
• Указание ЦБР от 25 августа 2004 г. N 1493-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 24.04.2003 N 1274-У "Об особенностях применения форматов расчетных документов при осуществлении электронных расчетов через расчетную сеть Банка России" (приводится).
• Письмо МНС РФ от 17 августа 2004 г. N 24-3-03/571 "О приказе МНС России от 27.07.2004 N САЭ-3-24/441@ "Об утверждении форм документов, содержащих сведения о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (приводится).